O administrador e mais de 100 usuários do site de fraude cibernética iSpoof.cc foram presos em uma grande operação antifraude liderada pela Polícia Metropolitana
- Alex Scroxton, Editor de segurança
Publicado: 24 de novembro de 2022 0:01
Polícia Metropolitana de Londres interromperam uma das maiores operações de fraude habilitadas digitalmente já vistas e prenderam o cérebro por trás disso, em um ma grande golpe para criminosos visando o público do Reino Unido.
Operação Elaborar iSpoof direcionado .cc, um site clandestino que vendia
Infraestrutura do site, que foi hospedado na Holanda mas foi transferido para Kyiv, Ucrânia no início de 2022, foi apreendido e colocado offline em uma operação conjunta ucraniana-americana no início deste mês.
Ao mesmo tempo, a Polícia Metropolitana prendeu o administrador do site, um homem de 34 anos que mora no leste de Londres, que agora pode ser identificado como Teejai Fletcher. Fletcher foi acusado de fabricar ou fornecer artigos para uso em fraudes, participar de atividades de um grupo do crime organizado e produtos de crimes. Ele foi mantido sob custódia e comparecerá ao Tribunal da Coroa de Southwark em 6 de dezembro.
No entanto, no que a Polícia Metropolitana está descrevendo como uma resposta em “escala industrial” à industrialização da fraude habilitada digitalmente, um tesouro de 70 milhões de linhas de dados e registros de pagamento em bitcoin encontrados no servidor do site também foi foi usado para rastrear e prender mais de 100 usuários do iSpoof baseados no Reino Unido.
Todos os presos gastaram mais de £ 100 em criptomoedas em serviços de falsificação de chamadas. Enquanto isso, detalhes de outros suspeitos foram passados para a polícia na Austrália, França, Irlanda e Holanda.
“Em vez de apenas derrubar o site e prender o administrador, fomos atrás dos usuários do iSpoof”, disse Helen Rance, da Unidade de Crimes Cibernéticos da Polícia Metropolitana. “Este trabalho terá um impacto muito maior e, sem dúvida, terá evitado centenas, senão milhares, de crimes adicionais.
Em seu auge, disse Rance, o iSpoof ostentava cerca de 59.000 usuários, que entre eles causaram perdas de £ 48 milhões para 200.000 vítimas identificadas no Reino Unido, com uma perda média de £ 10.000, embora a verdadeira escala provavelmente seja muito maior.
Acredita-se que, em um estágio, golpistas se escondendo atrás de identidades falsas criadas usando o iSpoof estavam contatando 20 pessoas a cada minuto, se passando por representantes de bancos, incluindo Barclays, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, Nationwide, NatWest, Santander e TSB.
Fletcher e dois outros administradores são embora t ganhou até £ 3,2 milhões e, de acordo com Rance, viveu “estilos de vida luxuosos”.
A Operação Elaborar começou em junho de 2021 e finalmente se expandiu para atrair investigadores holandeses, que estavam trabalhando no mesmo caso da Holanda, e agências de aplicação da lei de toda a Europa, Austrália e Estados Unidos. Foi fornecido apoio adicional através das agências pan-europeias Eurojust e Europol.
“Esta é a primeira vez que perseguimos proativamente a fraude cibernética em uma escala tão grande”, disse John Roch, da Unidade de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana. “A fraude ocorre principalmente online, é instantânea e pode ser internacional e, portanto, deve ser muito difícil identificar e levar os criminosos à justiça.
“Esta operação mostra a importância da colaboração internacional para combater o crime cibernético. Isso nos deu uma oportunidade única de entender como esses fraudadores estão operando e como pensamos que eles dissipam os fundos que roubaram.
“Usaremos a legislação e a Lei dos Produtos do Crime para tentar o nosso melhor para recuperar o dinheiro perdido. Este será um esforço longo e demorado. A investigação em si vai crescer e sabemos que apenas arranhamos a superfície. Mas estamos prontos para o desafio.”
A Polícia Metropolitana está lançando hoje um apelo para que as vítimas dos golpistas iSpoof se apresentem e denunciem quaisquer perdas por fraude online.
A força compilou um banco de dados de 70.000 números de celular do Reino Unido que sabe terem sido contatados via iSpoof e entrará em contato com cada um deles por mensagem SMS nos dias 24 e 25 de novembro.
Com base no fato de que a maioria das pessoas, compreensivelmente, desconfia de textos não solicitados, os destinatários serão direcionados para digite o URL de um microsite da polícia em seu navegador para receber mais informações e uma chamada à ação, em vez de clicar em um link.
Se você não receber uma mensagem SMS nesse período, seu número não está contido no banco de dados, mas o mais importante, se você
receber uma mensagem que parece ser da polícia depois de 25 de novembro er, não se originou da Polícia Metropolitana e deve ser desconsiderado como potencialmente perigoso.
Para obter mais informações sobre como se proteger contra fraudes ativadas digitalmente, os recursos estão disponíveis em Finanças do Reino Unido e Centro Nacional de Segurança Cibernética . Se você acha que foi vítima de fraude, entre em contato imediatamente com seu banco e denuncie para Ação Fraude.
